20 октомври 2023 г.

Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП)

Ефективно и законосъобразно възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

Онлайн, в Zoom

Дни
Часове
Минути
Секунди
20 +
години опит в организирането на събития
30 +
конференции годишно
300 +
компании от публичния и частния сектор

Съвети за прилагането на ЗМИП и преглед на последните промени от юли 2023 г.

За кого е подходящо това обучение?

Кръгът от задължени лица, които следва да преминат обучение във връзка със ЗМИП и да прилагат изискванията на закона е много широк и включва не само финансови и кредитни инстуции, а и търговци на едро, счетоводителите, регистрираните одитори, частни съдебни изпълнители, агенции за недвижими имоти, юридически лица с нестопанска цел и др. Пълният списък от задължени лица можете да видите на сайта на ДАНС.

Програма

Онлайн регистрация

09:00 - 09:30

Модул 1

09:30 - 11:00

Почивка

11:00 - 11:30

Модул 2

11:30 - 13:00

Лектор

Димитър Колчаков

Експерт и международен консултант с над 12 години опит в търговски банки и финтек компании като ръководител на звена "Съответствие с регулациите", "Мерки срещу изпирането на пари" и "Защита на личните данни".

Такса за участие:

89 лв. (без ДДС) (преди отстъпки за лоялни клиенти и повече участници)

Начин на плащане: по банков път Академия РДМ; Банка ДСК АД; IBAN:BG32STSA93000028273559 Академия РДМ ЕООД е регистрирана по ЗДДС.

Запишете се сега!

Още събития от Академия RDM

18 април 2024

Онлайн, в Zoom

Трудово Право – последни промени в сила от 1 април и практика по интересни казуси

Законодателни промени и интересни казуси

Вижте повече

15 май 2024

Онлайн, в Zoom

Социално и Здравно Осигуряване – международни аспекти

Интересни казуси и техните решения

Вижте повече

17 май 2024

Онлайн, в Zoom

ГДД, ГФО и Отчети за Дейността за 2023 г.

Годишна отчетност за 2023 г. с Димитър Войнов

Вижте повече

7 юни 2024

Варна, Хотел Черно Море

Обществени поръчки: практика в прилагането на последните промени

Всичко най-ново и интересно

Вижте повече

19 юни 2024

Онлайн, в Zoom

ЗДДС – Международна Търговия със Стоки и Онлайн Търговия

Експертен анализ на правилата и практически съвети за прилагането им

Вижте повече

Последно от блога

Регистрация

ЗМИП октомври 2023 г.

"*" показва задължителните полета

Потребителски данни

Данни за фирма

Други

Участници

Участници
Въведете до 20 участници