20 октомври 2023 г.

Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП)

Ефективно и законосъобразно възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

Онлайн, в Zoom

Дни
Часове
Минути
Секунди
години опит в организирането на събития
20 +
конференции годишно
30 +
компании от публичния и частния сектор
300 +

Съвети за прилагането на ЗМИП и преглед на последните промени от юли 2023 г.

За кого е подходящо това обучение?

Кръгът от задължени лица, които следва да преминат обучение във връзка със ЗМИП и да прилагат изискванията на закона е много широк и включва не само финансови и кредитни инстуции, а и търговци на едро, счетоводителите, регистрираните одитори, частни съдебни изпълнители, агенции за недвижими имоти, юридически лица с нестопанска цел и др. Пълният списък от задължени лица можете да видите на сайта на ДАНС.

Програма

Онлайн регистрация

09:00 - 09:30

Модул 1

09:30 - 11:00

Почивка

11:00 - 11:30

Модул 2

11:30 - 13:00

Лектор

Димитър Колчаков

Експерт и международен консултант с над 12 години опит в търговски банки и финтек компании като ръководител на звена "Съответствие с регулациите", "Мерки срещу изпирането на пари" и "Защита на личните данни".

Такса за участие:

89 лв. (без ДДС) (преди отстъпки за лоялни клиенти и повече участници)

Начин на плащане: по банков път Академия РДМ; Банка ДСК АД; IBAN:BG32STSA93000028273559 Академия РДМ ЕООД е регистрирана по ЗДДС.

Запишете се сега!

Още събития от Академия RDM

17 февруари 2025

София, Novotel Sofia **** и Онлайн, в Zoom

София и Онлайн: Трудово Право, Осигуряване, ЗДДФЛ и Обезщетения от НОИ – февруари

Всичко най-ново и интересно за HR специалистите

Вижте повече

24 февруари 2025

Варна Хотел Графит ***** и Онлайн, в Zoom

Варна и Онлайн: ЗКПО, Годишно Приключване и ЗДДС – февруари

Промени за 2025 г. и решения
по Вашите данъчни казуси

Вижте повече

5 март 2025

Варна, Хотел Графит *****

ЗОП март 2025: последни промени в правната уредба на обществените поръчки

Всичко най-ново и интересно

Вижте повече

Последно от блога

Регистрация

ЗМИП октомври 2023 г.

"*" показва задължителните полета

Потребителски данни

Данни за фирма

Други

Участници

Участници
Въведете до 20 участници